رودریگو راتو، رییس سابق صندوق بین المللی پول و وزیر دارایی پیشین اسپانیا مظنون به پولشویی است.

بر اساس اخباری که مطبوعات اسپانیا از جمله روزنامۀ «ال پاییس» و «ووزپوپولی» منتشر کرده اند، وی صاحب دو موسسۀ تجاری در مناطق موسوم به بهشت مالیاتی است و از این موسسات برای پولشویی استفاده می کرده است. براساس این اخبار، وی توانسته است مبلغ ۶ میلیون یورو را از مقامات دارایی و مالیاتی اسپانیا مخفی و به بانک های خارج از این کشور منتقل کند.

گفته می شود تحقیقات در این زمینه آغاز شده اما مقامات دولتی اسپانیا از اظهار نظر در این مورد خودداری می کنند.

لوییس دو گیندوس، وزیر اقتصاد و دارایی اسپانیا با بیان اینکه نمی تواند هیچ خبری در این باره فاش کند، گفت: « من مسوولیت دارم اطلاعات را در این مورد محرمانه نگه دارم. تنها چیزی که می توانم به شما بگویم این است که تمامی سازمان های دولتی در این باره، مراحل قانونی لازم را پی خواهند گرفت.»

وی که رییس سابق بانک بانکیا در اسپانیا نیز هست، یکی از متهمین پروندۀ فساد مالی و اختلاس در این بانک و یکی از عاملان اصلی ورشکستگی آن به شمار می آید.

علاوه بر رودریگو