El Ministerio Público, que aún no ha entrado en la fase de formulación de acusaciones, ha hecho indagatorias para determinar ilícitos en las operaciones que llevaron al Estado dominicano al pago de más de 19 mil millones de pesos en terrenos, incluyendo áreas protegidas, que hace décadas fueron declaradas de utilidad pública.

La principal figura entre las investigadas es el exministro de Hacienda, Donald Guerrero Ortiz, sin embargo en el proceso han sido interrogadas decenas de personas, algunas de las cuales han colaborado con el Ministerio Público.

El caso se ha ido develando con documentos filtrados por la parte investigada, como por ejemplo un dictamen de la jueza de instrucción en que se autoriza el movimiento bancario de más de 90 personas, entre las que se encuentran exfuncionarios y personas a cuyo nombre se realizaron los pagos.

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