Ticaret Bakanlığı, banka hesaplarını maddi kazanç karşılığında başkalarına kullandıran vatandaşların dolandırıcılık ve kara para aklama gibi suçlara karışabileceği uyarısında bulundu. "Sadece hesabımı verdim" şeklindeki savunmaların yasal sorumluluğu ortadan kaldırmadığı vurgulandı. Ekonomist Prof. Dr. Abdulkadir Develi, kara para aklama suçlarında bu tür ifadelerin geçersiz olduğunu belirtti.